Финтех

Например, это списки террористов или санкции, которые США вводят против российских организаций. Этот принцип предполагает, что компании должны тщательно отслеживать, откуда поступают деньги на тот или иной криптокошелек. Это позволяет убедиться, что средства, связанные с криптовалютой, не имеют ничего общего с незаконной что такое aml деятельностью и не используются для отмывания денег. Проверка личности и…